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通讯员 黄明照
2025年9月，根据福建省厦门市中级人民法院二审判决，厦门市公安局经侦在重大案件中依法获取有色金属52.6吨，并按照法定程序先后将款项退还给受害人。人民群众合法权益得到有效保障。
“为了追查涉案资金的去向，我们创新性地运用‘金分析为证据’，渗透了数百万基金资金，才得以证明赃款被用于投资有色金属。我们立即赶赴现场整理证据，查获并追回了估计价值超过2亿元的涉案财物。”该案侦查员杜武近日向记者透露每日法治。
当前，新型经济犯罪日益呈现网络化、隐蔽性、金融交易数据海量等新特征。在打斗过程中，存在资金追踪困难、证据整理困难、犯罪认定困难等诸多挑战。在此背景下，公安机关迫切需要高效、准确的资金分析和证据转化机制，以提高司法效能。这起运用“金分析为证据”的案件是厦门市公安局经侦部门近年来破案的成功实践。
统一规范标准
“财务分析作为证据”是“资金分析结果证据变更”的缩写。主要目标是打破传统基金评估结果缺乏固定特征证据和评估机制的局限性，支持科技创新以标准化、可审查、交叉检验和可接受的证据形式开展工作。
2025年，公安部印发《公安机关经费审查考核工作程序规定（试行）》等文件，明确将经费审查考核纳入公安机关法定经费考核范围，系统解决了特点和人员特点问题。厦门市公安局出台了《厦门市公安局转岗资金数据分析结果》等具体规定。通过完善的制度体系，严格把控“财务分析”，有效推动“证据”。为“财务分析作为证据”的司法实践的适用提供了充分的依据，全面保障了结果的司法要求。f 财务分析可以在法庭上进行监督和交叉审查。
“只有遵循一定的程序和技术程序，涉案资金的数据分析结果才能在庭审中转化为合法、客观、相关的证据，并在法庭质证后使用。”厦门市公安局“金分析为证据”项目骨干王敏告诉记者，预期标准体系的建立，将有力推动厦门公安经侦部门把金分析这一良好的技术手段拓展到起诉和审判过程中，转化为庭审证据。
打造专业团队
走进“金木坊”资本分析实验室，处处都弥漫着浓厚的科技环境和专业氛围。
2024年起，厦门市公安局整合基础设施将“金分析为证”建设纳入重大工程总体规划和推进，投资500万元以上创建升级经侦支队“资金分析实验室”。实验室分为中心病例接收、数据采集、整理检查等七个独立的功能区。配备专业的基金数据分析识别系统设备，可实现基金数据的信任、获取、清洗、检查、识别。标准化管理、标准化办理流程。
包括执法资质、数据建模能力在内的基金分析能力已纳入厦门市公安局经侦处质警项目，推荐12名持证中级基金分析师和28名初级基金分析师专攻基金分析评价工作。这群专业性强、战斗力强的高层次财务分析人才，为“财务分析为证”的分离、规范运作奠定了坚实的基础。
这支专业的金融分析师团队有一个家喻户晓的名字——“金苏”团队，平均年龄只有35岁。团队成员不仅具有丰富的调查研判经验，而且都是“技术全才”：有的擅长大数据建模，有的具有专业的财务会计技能，有的熟悉金融行业政策，有的精通税务、外贸、建筑知识。
近年来，“金塑”团队始终坚持“创新、求真、务实、卓越”的理念，在“金分析为证”的道路上不断进步、不断挫折。 2024年11月，“金塑”团队出具的《基金分析报告》法院判决书中记载了丁某某团伙非法吸收公众存款案。这不仅是福建省首次实施“财务分析作为证据”，也标志着公安技术分析从“辅助侦查”到“主要证据”的历史性跨越。
一年来，“金苏”团队制作了11份证据性“基金审计报告”，节省司法审计费用近百万元，支持定罪、挽回经济损失2亿多元。
汇聚司法合力
要让财务数据说话，必须建立理论基础。这需要扎实的理论研究和司法案例支撑。
2024年11月，厦门市公安局与厦门大学合作建成“基金中的基金研究基地”。两校在“警察科研、培训”等方面开展全面合作特别是围绕“数据科学+财务会计专业”兼容发展的主线，厦门智慧持续为“金分析为证据”的理论和逻辑研究贡献力量。公安、检察院、法院等部门也围绕法律实践基金评估结果进行反复讨论和论证，加强司法协调，形成统一认识。厦门市公安局还建立了“分析员+侦查员+案件管理者”的全周期机制和咨询机制。案件处理有助于资金的深入分析和评估，并为打造整个警力提供时间。
7月，在“剑上2025”全国公安经侦科竞赛及培训中，厦门市公安局金融分析师苏志超、侦查员柯伟杰荣获全国公安经侦科竞赛二等奖。电子竞争。比赛过程中，研判线索多次被中断，帮派关系隐藏得很深。他们应用自主创新的“智能交易所”资金渗透分析技术，组织了超过1000万条复杂的金融链路。他们查获20个“地下钱庄”犯罪团伙，以销售游戏点卡为幌子，从事非法资金跨境兑换。并组织定罪裁判证据，充分体现了“金融分析为证据”对于提高公安机关新效能的根本价值。
“对于经济犯罪来说，账户就是犯罪现场，财务数据就是DNA，我们用‘财务分析为证据’追求的目的就是让财务数据赋能司法实践，让正义变得更可理解、更触手可及、看得见。” “黄金分析为证”相关负责人、国家能源局副组长 林国辉厦门市公安局经侦支队告诉记者
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